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Pessoa

ANDRE SANT ANNA ZARIFE

***.076.195-**

Empresas vinculadas

SUITS TECH LTDA

50.553.655/0001-65

FLORA SERVICOS MEDICOS LTDA

19.001.229/0001-79
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SANT ANNA ZARIFE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE SANT ANNA ZARIFE
CPF
***.076.195-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SUITS TECH LTDA

50.553.655/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2023

Ver empresa

Razão social

FLORA SERVICOS MEDICOS LTDA

19.001.229/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Razão social

QUANTICA - SERVICOS DE AUXILIO AO DIAGNOSTICO E TERAPIA LTDA

16.823.350/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2012

Ver empresa

Razão social

CARDIO NUCLEAR SERVICOS MEDICOS LTDA

10.297.506/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

PROCORDIS ATENDIMENTOS CLINICO CARDIOLOGICOS LTDA

33.966.789/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.