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Pessoa

ANDRE SALEME HACHEM

***.714.208-**

Empresas vinculadas

HIDROVIAS DO BRASIL ADMINISTRACAO PORTUARIA SANTOS S.A.

34.189.633/0001-01

HIDROVIAS DO BRASIL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA.

25.291.114/0001-69
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SALEME HACHEM

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE SALEME HACHEM
CPF
***.714.208-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL ADMINISTRACAO PORTUARIA SANTOS S.A.

34.189.633/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA.

25.291.114/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

13.574.672/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL - MARABA S.A.

13.611.481/0001-13

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL - CABOTAGEM LTDA

24.292.471/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL - HOLDING NORTE S.A

20.280.037/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

12.648.327/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

MARIETA PARTICIPACOES LTDA

07.266.948/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.