Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE ROQUE MACHADO

***.312.979-**

Empresas vinculadas

MULTIPLICA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

26.565.420/0001-09

DXB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

28.844.385/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ROQUE MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE ROQUE MACHADO
CPF: ***.312.979-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIPLICA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 26.565.420/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2021	Ver empresa
DXB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 28.844.385/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2021	Ver empresa
ADVISER CORRETORA DE SEGUROS LTDA 33.533.526/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2019	Ver empresa
UNIFLEX PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA. 20.893.385/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2014	Ver empresa
BRP CAPITAL LTDA 17.561.332/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2013	Ver empresa
UNIFLEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.420.319/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2012	Ver empresa

Razão social

MULTIPLICA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

26.565.420/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

DXB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

28.844.385/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

ADVISER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

33.533.526/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Razão social

UNIFLEX PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA.

20.893.385/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2014

Razão social

BRP CAPITAL LTDA

17.561.332/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2013

Razão social

UNIFLEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.420.319/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.