Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE ROCHA TSUCHIYA

***.318.522-**

Empresas vinculadas

CEFI I - PARTICIPACOES SA

13.198.966/0001-27

C.M.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

11.459.802/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ROCHA TSUCHIYA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE ROCHA TSUCHIYA
CPF: ***.318.522-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEFI I - PARTICIPACOES SA 13.198.966/0001-27Baixada	Diretor	27/01/2014	Ver empresa
C.M.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 11.459.802/0001-80Baixada	Diretor	07/11/2013	Ver empresa
CEFI PARTICIPACOES S.A. 09.379.129/0001-27Baixada	Diretor	05/11/2013	Ver empresa
VEREMONTE VII PARTICIPACOES S.A. 11.408.711/0001-16Baixada	Diretor	05/11/2013	Ver empresa
VEREMONTE VIII PARTICIPACOES S.A. 11.725.158/0001-45Baixada	Diretor	05/11/2013	Ver empresa

Razão social

CEFI I - PARTICIPACOES SA

13.198.966/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/01/2014

Razão social

C.M.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

11.459.802/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2013

Razão social

CEFI PARTICIPACOES S.A.

09.379.129/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2013

Razão social

VEREMONTE VII PARTICIPACOES S.A.

11.408.711/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2013

Razão social

VEREMONTE VIII PARTICIPACOES S.A.

11.725.158/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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