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Pessoa

ANDRE RICARDO PEREIRA SOUZA

***.694.578-**

Empresas vinculadas

C.C. INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

45.319.466/0001-92

WMC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

37.829.573/0001-32
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RICARDO PEREIRA SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE RICARDO PEREIRA SOUZA
CPF
***.694.578-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

C.C. INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

45.319.466/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

WMC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

37.829.573/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

WRC TRANSPORTES DE CARGA LTDA

30.034.905/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

BAR BAS BAR RESTAURANTE, CHOPERIA E PETISCOS LTDA

50.059.482/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

A'QUILA INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES SA

35.587.999/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

CANIS MAJORIS HOLDING SA

33.422.094/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

L.A BRAGA MATOS LANCHONETE LTDA

33.289.368/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2020

Ver empresa

Razão social

PITSTOP G.O COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.183.700/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

GROUP OLIVEIRA PARTICIPACOES SA

34.920.359/0001-07

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

GRUPO OLIVEIRA POSTOS E CONVENIENCIAS SA

31.569.667/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

ZALU - LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA.

03.007.971/0001-51

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

ARPS SERVICOS CONTABEIS LTDA

14.416.519/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.