Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE RICARDO CARDOSO MONTEIRO

***.831.091-**

Empresas vinculadas

APJJ IMOVEIS LTDA

46.191.585/0001-75

JMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.076.464/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RICARDO CARDOSO MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE RICARDO CARDOSO MONTEIRO
CPF: ***.831.091-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APJJ IMOVEIS LTDA 46.191.585/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2022	Ver empresa
JMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 18.076.464/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2013	Ver empresa
MODENA VEICULOS LTDA 04.732.497/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2008	Ver empresa
LM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.407.528/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2003	Ver empresa
PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 04.038.848/0001-60Inapta	Sócio	11/08/2000	Ver empresa

Razão social

APJJ IMOVEIS LTDA

46.191.585/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

JMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.076.464/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Razão social

MODENA VEICULOS LTDA

04.732.497/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

LM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.407.528/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2003

Razão social

PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

04.038.848/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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