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Pessoa

ANDRE RICARDO CAO DIAS

***.989.017-**

Empresas vinculadas

AQUILLA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

19.960.049/0001-14

ORIZ HOLDING LTDA

47.712.102/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RICARDO CAO DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE RICARDO CAO DIAS
CPF: ***.989.017-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AQUILLA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 19.960.049/0001-14Ativa	Sócio	24/09/2024	Ver empresa
ORIZ HOLDING LTDA 47.712.102/0001-01Ativa	Sócio	13/08/2024	Ver empresa
NEO VALOR CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A. 14.569.614/0001-01Ativa	Diretor	17/10/2018	Ver empresa
SPIN 3 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 19.662.549/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2014	Ver empresa
NEW SPIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.832.522/0001-52Baixada	Sócio	27/03/2013	Ver empresa
SPIN - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.020.914/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa
ESTELAR PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 11.126.910/0001-31Inapta	Sócio	10/09/2009	Ver empresa

Razão social

AQUILLA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

19.960.049/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

ORIZ HOLDING LTDA

47.712.102/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

NEO VALOR CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A.

14.569.614/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2018

Razão social

SPIN 3 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

19.662.549/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Razão social

NEW SPIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.832.522/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2013

Razão social

SPIN - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.020.914/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

ESTELAR PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

11.126.910/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.