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Pessoa

ANDRE RICARDO BANKOFF

***.125.978-**

Empresas vinculadas

BNK INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.508.506/0001-98

AUTO BANK LOCADORA LTDA

29.508.597/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RICARDO BANKOFF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE RICARDO BANKOFF
CPF: ***.125.978-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BNK INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.508.506/0001-98Ativa	Sócio	22/01/2018	Ver empresa
AUTO BANK LOCADORA LTDA 29.508.597/0001-61Baixada	Sócio	22/01/2018	Ver empresa
BANKOFF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 24.024.417/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2015	Ver empresa
BANKOFF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 08.076.569/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa
DIVELP - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LTDA. 06.267.044/0001-69Ativa	Sócio	14/05/2004	Ver empresa

Razão social

BNK INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.508.506/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2018

Razão social

AUTO BANK LOCADORA LTDA

29.508.597/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2018

Razão social

BANKOFF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

24.024.417/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2015

Razão social

BANKOFF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

08.076.569/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Razão social

DIVELP - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LTDA.

06.267.044/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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