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Pessoa

ANDRE RICARDO BAAL

***.465.160-**

Empresas vinculadas

BBG SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

49.923.666/0001-00

BIOCROP INDUSTRIA DE INSUMOS LTDA

44.186.983/0001-78
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RICARDO BAAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE RICARDO BAAL
CPF
***.465.160-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BBG SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

49.923.666/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

BIOCROP INDUSTRIA DE INSUMOS LTDA

44.186.983/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

MBSUL BALANCAS E TOMBADORES LTDA

29.941.570/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

BAAL REPRESENTACOES LTDA

24.526.405/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

MR JOHN EVENTOS LTDA

11.232.421/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.