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Pessoa

ANDRE RICARDO ANASTASSIADI SPINOLA

***.354.947-**

Empresas vinculadas

LIGA NACIONAL DE DESPORTOS DE INVERNO

10.672.176/0001-43

ARGOVIA EMPREENDIMENTOS LTDA

10.142.424/0001-44
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RICARDO ANASTASSIADI SPINOLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE RICARDO ANASTASSIADI SPINOLA
CPF
***.354.947-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LIGA NACIONAL DE DESPORTOS DE INVERNO

10.672.176/0001-43

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/02/2009

Ver empresa

Razão social

ARGOVIA EMPREENDIMENTOS LTDA

10.142.424/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2008

Ver empresa

Razão social

POLAR PRODUCOES LTDA

09.627.021/0001-06

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2008

Ver empresa

Razão social

ALTO LEBLON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

05.433.817/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Ver empresa

Razão social

SPINOLA E BATISTA CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.551.221/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.