Pessoa
ANDRE RICARDO ANASTASSIADI SPINOLA
Empresas vinculadas
LIGA NACIONAL DE DESPORTOS DE INVERNO
ARGOVIA EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
ANDRE RICARDO ANASTASSIADI SPINOLA
Informações básicas
- Nome
- ANDRE RICARDO ANASTASSIADI SPINOLA
- CPF
- ***.354.947-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIGA NACIONAL DE DESPORTOS DE INVERNO 10.672.176/0001-43Inapta | Presidente | 18/02/2009 | Ver empresa |
ARGOVIA EMPREENDIMENTOS LTDA 10.142.424/0001-44Inapta | Sócio sem Capital | 09/07/2008 | Ver empresa |
POLAR PRODUCOES LTDA 09.627.021/0001-06Suspensa | Sócio sem Capital | 16/06/2008 | Ver empresa |
ALTO LEBLON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 05.433.817/0001-77Inapta | Sócio sem Capital | 10/12/2002 | Ver empresa |
SPINOLA E BATISTA CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.551.221/0001-09Inapta | Sócio sem Capital | 13/06/2001 | Ver empresa |
Razão social
LIGA NACIONAL DE DESPORTOS DE INVERNO
10.672.176/0001-43
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
18/02/2009
Razão social
ARGOVIA EMPREENDIMENTOS LTDA
10.142.424/0001-44
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/07/2008
Razão social
POLAR PRODUCOES LTDA
09.627.021/0001-06
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/06/2008
Razão social
ALTO LEBLON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
05.433.817/0001-77
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/12/2002
Razão social
SPINOLA E BATISTA CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
04.551.221/0001-09
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.