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Pessoa

ANDRE RIBEIRO ROMEIRO

***.949.918-**

Empresas vinculadas

HOTEL CADIS PONTAL S.A

16.880.860/0001-05

BELIZE ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.546.410/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE RIBEIRO ROMEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE RIBEIRO ROMEIRO
CPF: ***.949.918-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL CADIS PONTAL S.A 16.880.860/0001-05Ativa	Diretor	21/08/2012	Ver empresa
BELIZE ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.546.410/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2008	Ver empresa
ROMEIRO AGUIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA 01.143.073/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	03/04/1996	Ver empresa

Razão social

HOTEL CADIS PONTAL S.A

16.880.860/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2012

Razão social

BELIZE ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.546.410/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2008

Razão social

ROMEIRO AGUIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.143.073/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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