Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE REGUEIRA

***.469.709-**

Empresas vinculadas

TBC HOLDING PATRIMONIAL LTDA

49.388.621/0001-83

VILLAGGIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

21.941.386/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE REGUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE REGUEIRA
CPF: ***.469.709-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TBC HOLDING PATRIMONIAL LTDA 49.388.621/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2023	Ver empresa
VILLAGGIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A. 21.941.386/0001-06Ativa	Diretor	03/10/2017	Ver empresa
HOTUIL HOTEIS DE TURISMO INTERNACIONAL SA 78.359.098/0001-65Baixada	Diretor	21/03/2016	Ver empresa
SCAB EMPREENDIMENTOS LTDA 08.446.670/0001-48Ativa	Administrador	21/11/2007	Ver empresa

Razão social

TBC HOLDING PATRIMONIAL LTDA

49.388.621/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

VILLAGGIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

21.941.386/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2017

Razão social

HOTUIL HOTEIS DE TURISMO INTERNACIONAL SA

78.359.098/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2016

Razão social

SCAB EMPREENDIMENTOS LTDA

08.446.670/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.