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Pessoa

ANDRE RAYMUNDO MORENO NETO

***.865.907-**

Empresas vinculadas

OFF BAG SHOES PRODUTOS DE COURO LTDA

04.183.099/0001-65

THAND CONFECCOES LTDA

39.889.985/0001-93

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RAYMUNDO MORENO NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE RAYMUNDO MORENO NETO
CPF: ***.865.907-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OFF BAG SHOES PRODUTOS DE COURO LTDA 04.183.099/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	14/03/2017	Ver empresa
THAND CONFECCOES LTDA 39.889.985/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	05/12/2003	Ver empresa
MISS TAI DE NITEROI COMERCIAL LTDA 05.048.680/0001-37Inapta	Sócio	29/04/2002	Ver empresa
TENDENCIA CALCADOS LTDA 01.102.066/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	21/08/2000	Ver empresa

Razão social

OFF BAG SHOES PRODUTOS DE COURO LTDA

04.183.099/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2017

Razão social

THAND CONFECCOES LTDA

39.889.985/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2003

Razão social

MISS TAI DE NITEROI COMERCIAL LTDA

05.048.680/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2002

Razão social

TENDENCIA CALCADOS LTDA

01.102.066/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.