Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE RAONY BILEK DOS SANTOS

***.583.849-**

Empresas vinculadas

MULBERRY-HAFEN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

50.027.035/0001-92

BK3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.103.980/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RAONY BILEK DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE RAONY BILEK DOS SANTOS
CPF: ***.583.849-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULBERRY-HAFEN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 50.027.035/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2023	Ver empresa
BK3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 34.103.980/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2019	Ver empresa
BK2 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO LTDA 27.956.210/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2018	Ver empresa
CONECTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 28.108.458/0001-88Ativa	Sócio	18/10/2018	Ver empresa
BK1 PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA 23.880.441/0001-20Ativa	Sócio	19/09/2018	Ver empresa
BILEK ADVOGADOS ASSOCIADOS 14.262.824/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2011	Ver empresa

Razão social

MULBERRY-HAFEN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

50.027.035/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

BK3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.103.980/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

BK2 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO LTDA

27.956.210/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

CONECTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

28.108.458/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

BK1 PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

23.880.441/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2018

Razão social

BILEK ADVOGADOS ASSOCIADOS

14.262.824/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.