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Pessoa

ANDRE RAFAEL DA SILVA BIONDO

***.801.509-**

Empresas vinculadas

VITERRA LOGISTICA DE ACUCAR S.A.

30.047.295/0001-12

SAN RAFAEL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

20.703.135/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE RAFAEL DA SILVA BIONDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE RAFAEL DA SILVA BIONDO
CPF: ***.801.509-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VITERRA LOGISTICA DE ACUCAR S.A. 30.047.295/0001-12Ativa	Conselheiro de Administração	19/10/2018	Ver empresa
SAN RAFAEL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 20.703.135/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	24/07/2014	Ver empresa
BIONDO E SILVA LTDA 17.408.943/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	11/01/2013	Ver empresa

Razão social

VITERRA LOGISTICA DE ACUCAR S.A.

30.047.295/0001-12

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/10/2018

Razão social

SAN RAFAEL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

20.703.135/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2014

Razão social

BIONDO E SILVA LTDA

17.408.943/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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