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Pessoa

ANDRE RACY SIMOES

***.833.238-**

Empresas vinculadas

ENESSE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

62.527.437/0001-35

RACIONAL ENGENHARIA LTDA

43.202.951/0001-56

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE RACY SIMOES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE RACY SIMOES
CPF: ***.833.238-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENESSE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 62.527.437/0001-35Ativa	Sócio	05/02/2025	Ver empresa
RACIONAL ENGENHARIA LTDA 43.202.951/0001-56Ativa	Sócio	27/09/2018	Ver empresa
RACIONAL PARTICIPACOES S.A. 13.637.599/0001-10Baixada	Diretor	11/05/2011	Ver empresa
RACICORP COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 47.231.246/0001-38Ativa	Sócio	20/08/2010	Ver empresa

Razão social

ENESSE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

62.527.437/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

RACIONAL ENGENHARIA LTDA

43.202.951/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2018

Razão social

RACIONAL PARTICIPACOES S.A.

13.637.599/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2011

Razão social

RACICORP COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

47.231.246/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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