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Pessoa

ANDRE QUEIROZ DA SILVA

***.220.964-**

Empresas vinculadas

MERCANTIL DESTACK COMERCIO ATACADISTA DE TRIGO LTDA

38.082.473/0001-58

BRIKS PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA

31.710.760/0001-16
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE QUEIROZ DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE QUEIROZ DA SILVA
CPF
***.220.964-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MERCANTIL DESTACK COMERCIO ATACADISTA DE TRIGO LTDA

38.082.473/0001-58

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2021

Ver empresa

Razão social

BRIKS PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA

31.710.760/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

VIVER INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS E MASSAS LTDA

30.324.295/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

PRODUTOS SIGNUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.687.527/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Ver empresa

Razão social

RACOES CRUZEIRO DO SUL LTDA

05.028.500/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2002

Ver empresa

Razão social

SIGNUS IMPORT EXPORT LTDA

04.803.194/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2001

Ver empresa

Razão social

CONSTRULIMPO COMERCIO LTDA

03.625.946/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2001

Ver empresa

Razão social

A & R COMERCIAL LTDA

01.875.323/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.