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Pessoa

ANDRE PUENTE MENASCHE

***.763.857-**

Empresas vinculadas

ORIGINAR MAIS MODELAGEM E ESTRUTURACAO DE OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

49.980.470/0001-58

DLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.078.751/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE PUENTE MENASCHE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE PUENTE MENASCHE
CPF: ***.763.857-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORIGINAR MAIS MODELAGEM E ESTRUTURACAO DE OPERACOES FINANCEIRAS LTDA 49.980.470/0001-58Ativa	Administrador	17/03/2023	Ver empresa
DLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.078.751/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2017	Ver empresa
TURO PARK VENDAS 2 27.416.771/0001-10Ativa	Sócio Ostensivo	21/02/2017	Ver empresa
BENABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.421.059/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2011	Ver empresa
MENASCHE ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.208.490/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2009	Ver empresa
DLM PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA 74.127.952/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	19/01/1994	Ver empresa

Razão social

ORIGINAR MAIS MODELAGEM E ESTRUTURACAO DE OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

49.980.470/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

DLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.078.751/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

TURO PARK VENDAS 2

27.416.771/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

BENABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.421.059/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2011

Razão social

MENASCHE ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.208.490/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Razão social

DLM PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA

74.127.952/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.