Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE PINHEIRO VELOSO

***.109.601-**

Empresas vinculadas

BEMOBI FINANCE HOLDING S.A.

53.437.675/0001-69

BEMOBI PAYTECH LTDA.

11.904.843/0001-39

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE PINHEIRO VELOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE PINHEIRO VELOSO
CPF: ***.109.601-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEMOBI FINANCE HOLDING S.A. 53.437.675/0001-69Ativa	Diretor	29/10/2024	Ver empresa
BEMOBI PAYTECH LTDA. 11.904.843/0001-39Ativa	Administrador	05/09/2022	Ver empresa
BEMOBI MOBILE TECH S.A. 09.042.817/0001-05Ativa	Diretor	07/02/2022	Ver empresa
MULTIDISPLAY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA. 04.193.879/0001-96Ativa	Administrador	10/11/2021	Ver empresa
M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 09.614.276/0001-34Ativa	Administrador	10/11/2021	Ver empresa
PLF EVENTOS S.A. 31.371.524/0001-12Baixada	Diretor	04/11/2020	Ver empresa
ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 02.281.006/0001-00Baixada	Administrador	28/11/2017	Ver empresa

Razão social

BEMOBI FINANCE HOLDING S.A.

53.437.675/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

BEMOBI PAYTECH LTDA.

11.904.843/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Razão social

BEMOBI MOBILE TECH S.A.

09.042.817/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

MULTIDISPLAY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.

04.193.879/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

09.614.276/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

PLF EVENTOS S.A.

31.371.524/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA

02.281.006/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.