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Pessoa

ANDRE PINES

***.700.107-**

Empresas vinculadas

GAFISA SPE - 113 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

11.165.961/0001-72

SPE TAKOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

23.180.430/0001-38
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE PINES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE PINES
CPF
***.700.107-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GAFISA SPE - 113 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

11.165.961/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

SPE TAKOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

23.180.430/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

SPE BANSKO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

23.180.450/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

SPE AMIATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

23.180.457/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

FRADE SPOT PARTICIPACOES SA

18.312.180/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2015

Ver empresa

Razão social

FELICS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

22.555.537/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE QDI AUGUSTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

14.310.119/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2012

Ver empresa

Razão social

KOHAV PARTICIPACOES S.A.

12.780.122/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Razão social

SPE RIVEROS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

12.914.603/0001-88

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

12.261.588/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2010

Ver empresa

Razão social

AUYANTEPUI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

09.034.346/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2007

Ver empresa

Razão social

POLO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

05.451.668/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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