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Pessoa

ANDRE PENA BORGES DA GAMA

***.345.918-**

Empresas vinculadas

MJ11 PARTICIPACOES LTDA

47.053.060/0001-36

SANTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

34.920.136/0001-31
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE PENA BORGES DA GAMA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE PENA BORGES DA GAMA
CPF
***.345.918-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MJ11 PARTICIPACOES LTDA

47.053.060/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

SANTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

34.920.136/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

REAL BRAVA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.563.503/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2017

Ver empresa

Razão social

RADAGASIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.205.702/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

REAL MASTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

24.713.837/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2016

Ver empresa

Razão social

BOOKAR.COM - SISTEMA ON LINE DE TRANSLADOS EIRELI

17.453.258/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

RGS APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL LTDA

16.975.951/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2012

Ver empresa

Razão social

EAP APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL EIRELI

16.844.949/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2012

Ver empresa

Razão social

GPBG APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL EIRELI

16.844.940/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Razão social

FBM APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL EIRELI

16.813.660/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2012

Ver empresa

Razão social

LUSA ASSISTENCIA OPERACIONAL EM TRANSPORTES LTDA

07.706.092/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Ver empresa

Razão social

MILLAN CONSULTORIA EM NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA.

06.252.061/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.