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Pessoa

ANDRE NEVES VALENCA

***.021.504-**

Empresas vinculadas

CURARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.017.993/0001-45

DRV8 DE ROLDAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

29.690.770/0001-95
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE NEVES VALENCA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE NEVES VALENCA
CPF
***.021.504-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

CURARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.017.993/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

DRV8 DE ROLDAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

29.690.770/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Ver empresa

Razão social

APLICK MASTER B.I. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

11.082.055/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2015

Ver empresa

Razão social

3V EMPREENDIMENTOS SA

14.364.085/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2011

Ver empresa

Razão social

NEVAL B.I. CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

11.122.160/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Razão social

DRV - DE ROLDAO VALENCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

06.879.851/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2004

Ver empresa

Razão social

VALENCA & VALENCA SERVICO DE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

02.255.978/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.