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Pessoa

ANDRE NEVES

***.586.338-**

Empresas vinculadas

OGIVAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.941.222/0001-56

NEVES HOLDING LTDA

34.078.027/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE NEVES
CPF: ***.586.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OGIVAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 36.941.222/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2020	Ver empresa
NEVES HOLDING LTDA 34.078.027/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2019	Ver empresa
MBN FOMENTO MERCANTIL LTDA 29.903.695/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2018	Ver empresa
MBN EMPREENDIMENTOS LTDA 22.734.122/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO FEDERAL DOS EMPREENDEDORES DE MARKETING MULTINIVEL, DE REDE E DIGITAL DO BRASIL 18.564.967/0001-61Baixada	Presidente	25/07/2013	Ver empresa
RBE REDE BRASIL E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.265.104/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2013	Ver empresa

Razão social

OGIVAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.941.222/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

NEVES HOLDING LTDA

34.078.027/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2019

Razão social

MBN FOMENTO MERCANTIL LTDA

29.903.695/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2018

Razão social

MBN EMPREENDIMENTOS LTDA

22.734.122/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2015

Razão social

ASSOCIACAO FEDERAL DOS EMPREENDEDORES DE MARKETING MULTINIVEL, DE REDE E DIGITAL DO BRASIL

18.564.967/0001-61

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2013

Razão social

RBE REDE BRASIL E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.265.104/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.