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Pessoa

ANDRE NACLI

***.594.479-**

Empresas vinculadas

IDEE PROJETO1 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

32.524.230/0001-46

RTO SERVICOS LTDA

72.549.066/0001-46
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE NACLI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE NACLI
CPF
***.594.479-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

IDEE PROJETO1 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

32.524.230/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Ver empresa

Razão social

RTO SERVICOS LTDA

72.549.066/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

JNE ESTACIONAMENTOS LTDA

30.554.903/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2018

Ver empresa

Razão social

AMAC COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA.

28.738.738/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

IDEE BATEL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

28.323.499/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

ORLANDO OTTO KAESEMODEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.635.809/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2016

Ver empresa

Razão social

SPE - VILLAGIO CATUAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.129.314/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

JNH HOTEIS LTDA

09.055.007/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2013

Ver empresa

Razão social

YANT ALIMENTOS LTDA

13.089.538/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

IDEE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

12.932.961/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2010

Ver empresa

Razão social

JNC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

80.215.940/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

JNF PARTICIPACOES SA

09.599.656/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/03/2008

Ver empresa

Razão social

JNA AGROPECUARIA LTDA

04.769.801/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2004

Ver empresa

Razão social

JNP PARTICIPACOES SA

00.922.908/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.