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Pessoa

ANDRE NABHAN

***.785.429-**

Empresas vinculadas

—

9631905000134

A S N LTDA

09.631.905/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE NABHAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE NABHAN
CPF: ***.785.429-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
— 9631905000134	Sócio sem Capital	26/03/2025
A S N LTDA 09.631.905/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO AKASH MALL 56.154.430/0001-12Ativa	Presidente	18/07/2024	Ver empresa
AXA PARTICIPACOES LTDA 53.539.189/0001-51Ativa	Sócio	17/01/2024	Ver empresa
NABHAN E FAVILLA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 39.911.132/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2020	Ver empresa
III MILENIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 02.504.154/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2013	Ver empresa

Razão social

—

9631905000134

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

A S N LTDA

09.631.905/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO AKASH MALL

56.154.430/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

AXA PARTICIPACOES LTDA

53.539.189/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

NABHAN E FAVILLA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

39.911.132/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

III MILENIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

02.504.154/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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