Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MOUACCAD

***.044.108-**

Empresas vinculadas

FIVE18 2022 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

48.005.233/0001-03

RIO PIRACICABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.429.655/0001-69
+ 24 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MOUACCAD

26 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE MOUACCAD
CPF
***.044.108-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (26)

Razão social

FIVE18 2022 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

48.005.233/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

RIO PIRACICABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.429.655/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

FIVE14 2017 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

29.271.940/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

FIVE15 2017 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

29.254.886/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2017

Ver empresa

Razão social

FIVE13 2016 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

26.457.542/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2016

Ver empresa

Razão social

FIVE12 2016 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

26.454.372/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2016

Ver empresa

Razão social

FIVE11 2016 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

26.064.797/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

PPM - PRESIDENTE PRUDENTE MULTIPLOS 2015 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

23.483.942/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

FIVE10 2016 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

25.178.217/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

FIVE9 2016 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

25.139.182/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

FIVE8 2016 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

24.693.172/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

FIVE7 SPE 2016 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

24.056.115/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2016

Ver empresa

Razão social

TERRA VERDE 2015 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

23.483.945/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

FIVE URBANISMO PARTICIPACOES LTDA

23.066.144/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

REDPAR PINDA HOTEL, OFFICE E MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

18.455.878/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2014

Ver empresa

Razão social

FIVE2 2014 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

20.382.801/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Razão social

SCP FIVEJJLF_ALP

21.321.749/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

31/03/2014

Ver empresa

Razão social

AAMR - 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

16.729.924/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2013

Ver empresa

Razão social

TAMBORE BAURU 2013 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

18.482.989/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

BUT BUTANTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

18.456.457/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2013

Ver empresa

Razão social

FIVE ENGENHARIA LTDA

07.157.057/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2012

Ver empresa

Razão social

TBR 1 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

17.131.809/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2012

Ver empresa

Razão social

FIVE CONSTRUTORA LTDA.

17.025.395/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2012

Ver empresa

Razão social

MAESTRO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

15.528.402/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2012

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PAQUETA PARTICIPACOES LTDA

07.011.384/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2004

Ver empresa

Razão social

STEEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.

01.592.166/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.