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Pessoa

ANDRE MOREIRA FERNANDES DIAS

***.360.446-**

Empresas vinculadas

MLA ACESSORIOS LTDA

48.361.329/0001-04

MAIARA LIMA ACESSORIOS LTDA

21.913.528/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MOREIRA FERNANDES DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE MOREIRA FERNANDES DIAS
CPF
***.360.446-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MLA ACESSORIOS LTDA

48.361.329/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

MAIARA LIMA ACESSORIOS LTDA

21.913.528/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

ML ACESSORIOS LTDA

42.379.645/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

UNIH MAIS LTDA

17.196.934/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.