Pessoa
ANDRE MOACIR SIMIONATO
Empresas vinculadas
AGOSTINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
DMMP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
Pessoa investigada
ANDRE MOACIR SIMIONATO
Informações básicas
- Nome
- ANDRE MOACIR SIMIONATO
- CPF
- ***.190.669-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AGOSTINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A 51.552.144/0001-91Ativa | Diretor | 31/01/2025 | Ver empresa |
DMMP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 58.117.293/0001-71Ativa | Diretor | 28/01/2025 | Ver empresa |
POLLACHINI INVESTIMENTOS S.A 51.689.055/0001-91Ativa | Diretor | 27/01/2025 | Ver empresa |
AMS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 58.175.752/0001-73Ativa | Presidente | 21/11/2024 | Ver empresa |
GBDA INCORPORACOES SPE LTDA 55.845.778/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 08/07/2024 | Ver empresa |
A7 INVESTIMENTOS LTDA 50.136.322/0001-30Ativa | Sócio | 27/03/2024 | Ver empresa |
SIMIONATO INVESTIMENTOS LTDA 51.747.077/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 09/08/2023 | Ver empresa |
OAD INCORPORACOES LTDA 41.576.487/0001-32Ativa | Administrador | 07/07/2021 | Ver empresa |
ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA 12.036.858/0001-95Ativa | Administrador | 04/10/2017 | Ver empresa |
G&A INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.862.216/0001-94Baixada | Sócio | 07/03/2014 | Ver empresa |
G&A CONSTRUTORA E OBRAS DE ALVENARIA LTDA 18.135.545/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 14/05/2013 | Ver empresa |
Razão social
AGOSTINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
51.552.144/0001-91
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/01/2025
Razão social
DMMP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
58.117.293/0001-71
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/01/2025
Razão social
POLLACHINI INVESTIMENTOS S.A
51.689.055/0001-91
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/01/2025
Razão social
AMS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
58.175.752/0001-73
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
21/11/2024
Razão social
GBDA INCORPORACOES SPE LTDA
55.845.778/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/07/2024
Razão social
A7 INVESTIMENTOS LTDA
50.136.322/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/03/2024
Razão social
SIMIONATO INVESTIMENTOS LTDA
51.747.077/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/08/2023
Razão social
OAD INCORPORACOES LTDA
41.576.487/0001-32
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/07/2021
Razão social
ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
12.036.858/0001-95
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/10/2017
Razão social
G&A INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
19.862.216/0001-94
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/03/2014
Razão social
G&A CONSTRUTORA E OBRAS DE ALVENARIA LTDA
18.135.545/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.