Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MICHEL FARBER

***.765.938-**

Empresas vinculadas

RIACHUELO PARTICIPACOES LTDA.

08.418.947/0001-29

LOJAS RIACHUELO SA

33.200.056/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MICHEL FARBER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MICHEL FARBER
CPF: ***.765.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIACHUELO PARTICIPACOES LTDA. 08.418.947/0001-29Ativa	Administrador	05/09/2023	Ver empresa
LOJAS RIACHUELO SA 33.200.056/0001-49Ativa	Presidente	24/08/2023	Ver empresa
GUARARAPES CONFECCOES SA 08.402.943/0001-52Ativa	Diretor	22/05/2023	Ver empresa
CIATC PARTICIPACOES S.A. 10.697.897/0001-08Ativa	Conselheiro de Administração	10/11/2016	Ver empresa
TRATO PARTICIPACOES LTDA 21.337.820/0001-43Baixada	Sócio	24/10/2014	Ver empresa
ACQUA PARTICIPACOES LTDA 20.543.859/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2014	Ver empresa

Razão social

RIACHUELO PARTICIPACOES LTDA.

08.418.947/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

LOJAS RIACHUELO SA

33.200.056/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

GUARARAPES CONFECCOES SA

08.402.943/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

CIATC PARTICIPACOES S.A.

10.697.897/0001-08

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

TRATO PARTICIPACOES LTDA

21.337.820/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2014

Razão social

ACQUA PARTICIPACOES LTDA

20.543.859/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.