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Pessoa

ANDRE MESQUITA DINIZ

***.722.121-**

Empresas vinculadas

SPE ATLANTICO PARK LTDA

57.783.229/0001-67

SPE - SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.139.260/0001-50
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MESQUITA DINIZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE MESQUITA DINIZ
CPF
***.722.121-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SPE ATLANTICO PARK LTDA

57.783.229/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

SPE - SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.139.260/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRAL PARK SCO

53.606.205/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

D3 PARTICIPACOES LTDA

51.060.784/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

D2 NEGOCIOS LTDA

47.219.854/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

CENTRAL PARK SPE LTDA

46.742.897/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

CRD ADMINISTRACOES LTDA

43.247.640/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

BRASIL PARK INCORPORACOES SPE LTDA SCP

40.898.212/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

GLORIA PARTICIPACOES LTDA

35.652.644/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Ver empresa

Razão social

B2A INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA.

31.130.780/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

RD3 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

24.057.829/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2016

Ver empresa

Razão social

R DINIZ PARTICIPACOES LTDA

23.571.945/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2015

Ver empresa

Razão social

R DINIZ CONSTRUCOES LTDA

03.853.579/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.