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Pessoa

ANDRE MENDES MOREIRA

***.139.736-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

SACHA CALMON, MISABEL DERZI ADVOGADOS

50.102.836/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MENDES MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MENDES MOREIRA
CPF: ***.139.736-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO 34.167.239/0001-72Ativa	Diretor	11/05/2023	Ver empresa
SACHA CALMON, MISABEL DERZI ADVOGADOS 50.102.836/0001-75Ativa	Sócio	23/03/2023	Ver empresa
SACHA CALMON, MISABEL DERZI E AZIZ ADVOGADOS 49.987.271/0001-71Ativa	Sócio	13/03/2023	Ver empresa
SACHA E MISABEL TAX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 48.119.421/0001-62Ativa	Sócio	28/09/2022	Ver empresa
INSTITUTO SACHA CALMON MISABEL DERZI 42.237.344/0001-69Ativa	Presidente	08/06/2021	Ver empresa
SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS 00.140.626/0001-01Ativa	Sócio	10/09/2003	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2023

Razão social

SACHA CALMON, MISABEL DERZI ADVOGADOS

50.102.836/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

SACHA CALMON, MISABEL DERZI E AZIZ ADVOGADOS

49.987.271/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

SACHA E MISABEL TAX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.119.421/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

INSTITUTO SACHA CALMON MISABEL DERZI

42.237.344/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/06/2021

Razão social

SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

00.140.626/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.