Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MAX MONTOSSA

***.687.228-**

Empresas vinculadas

MAXPLACE DIGITAL LTDA

60.229.285/0001-69

ESCOLA DE ECOM FACA O SIMPLES LTDA

60.220.838/0001-12

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MAX MONTOSSA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MAX MONTOSSA
CPF: ***.687.228-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXPLACE DIGITAL LTDA 60.229.285/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2025	Ver empresa
ESCOLA DE ECOM FACA O SIMPLES LTDA 60.220.838/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2025	Ver empresa
UVINHO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 43.492.975/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
MAROKITA ARTIGOS DO VESTUARIO E MOVEIS LTDA 37.146.033/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2020	Ver empresa
MAXGROUP COMERCIO DE BEBIDAS E UTILIDADES LTDA 36.730.915/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2020	Ver empresa
CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA 31.858.154/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2018	Ver empresa
BABY MAROKITA ARTIGOS DO VESTUARIO SOROCABA LTDA 27.757.697/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2017	Ver empresa
MAROKITA ENXOVAIS LTDA 26.108.378/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2016	Ver empresa
MAROKITA MOVEIS LTDA 24.503.242/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2016	Ver empresa
MAROKITA LTDA 23.080.266/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2015	Ver empresa
MAROKITA BABY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 18.719.800/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2013	Ver empresa
MAROKITA KIDS LTDA 16.904.766/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2012	Ver empresa

Razão social

MAXPLACE DIGITAL LTDA

60.229.285/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE ECOM FACA O SIMPLES LTDA

60.220.838/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2025

Ver empresa

Razão social

UVINHO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

43.492.975/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

MAROKITA ARTIGOS DO VESTUARIO E MOVEIS LTDA

37.146.033/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2020

Ver empresa

Razão social

MAXGROUP COMERCIO DE BEBIDAS E UTILIDADES LTDA

36.730.915/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA

31.858.154/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

BABY MAROKITA ARTIGOS DO VESTUARIO SOROCABA LTDA

27.757.697/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2017

Ver empresa

Razão social

MAROKITA ENXOVAIS LTDA

26.108.378/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

MAROKITA MOVEIS LTDA

24.503.242/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

MAROKITA LTDA

23.080.266/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2015

Ver empresa

Razão social

MAROKITA BABY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

18.719.800/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2013

Ver empresa

Razão social

MAROKITA KIDS LTDA

16.904.766/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.