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Pessoa

ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS

***.540.908-**

Empresas vinculadas

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

06.881.898/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS
CPF: ***.540.908-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 60.872.504/0001-23Ativa	Diretor	02/08/2024	Ver empresa
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 06.881.898/0001-30Ativa	Conselheiro de Administração	15/02/2023	Ver empresa
BANCO CSF SA 08.357.240/0001-50Ativa	Conselheiro de Administração	04/11/2022	Ver empresa
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A 61.182.408/0001-16Ativa	Conselheiro de Administração	13/10/2022	Ver empresa
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 02.206.577/0001-80Ativa	Conselheiro de Administração	07/10/2022	Ver empresa
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa	Diretor	23/08/2021	Ver empresa
AMSTERDAM DIGITAL PRODUTORA E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 21.841.210/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2015	Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

06.881.898/0001-30

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

BANCO CSF SA

08.357.240/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

61.182.408/0001-16

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

02.206.577/0001-80

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/10/2022

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

AMSTERDAM DIGITAL PRODUTORA E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

21.841.210/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.