Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MAURICIO FERREIRA

***.133.206-**

Empresas vinculadas

AMF EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

52.132.380/0001-11

INTERMINERACAO COMERCIO DE MINERIO S.A. - SCP INTERMINERACAO

28.333.077/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MAURICIO FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MAURICIO FERREIRA
CPF: ***.133.206-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMF EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA 52.132.380/0001-11Ativa	Sócio	11/09/2023	Ver empresa
INTERMINERACAO COMERCIO DE MINERIO S.A. - SCP INTERMINERACAO 28.333.077/0001-00Ativa	Administrador	01/10/2016	Ver empresa
FERRO BARAO MINERACAO LTDA. 21.471.423/0001-60Ativa	Administrador	30/04/2015	Ver empresa
AMF PARTICIPACOES LTDA. 19.634.622/0001-08Ativa	Sócio	31/01/2014	Ver empresa
MULTIPLA PARTICIPACOES LTDA. 13.432.008/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2011	Ver empresa
HUMAG CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10.768.964/0001-38Ativa	Sócio	01/04/2009	Ver empresa

Razão social

AMF EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

52.132.380/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2023

Razão social

INTERMINERACAO COMERCIO DE MINERIO S.A. - SCP INTERMINERACAO

28.333.077/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2016

Razão social

FERRO BARAO MINERACAO LTDA.

21.471.423/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2015

Razão social

AMF PARTICIPACOES LTDA.

19.634.622/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2014

Razão social

MULTIPLA PARTICIPACOES LTDA.

13.432.008/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2011

Razão social

HUMAG CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

10.768.964/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.