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Pessoa

ANDRE MAURICIO DE CAMARGO PENALVA

***.573.408-**

Empresas vinculadas

TERA HOLDING LTDA.

43.706.226/0001-15

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.

05.145.646/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MAURICIO DE CAMARGO PENALVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MAURICIO DE CAMARGO PENALVA
CPF: ***.573.408-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERA HOLDING LTDA. 43.706.226/0001-15Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	29/05/2025	Ver empresa
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. 05.145.646/0001-80Baixada	Administrador	05/10/2010	Ver empresa
PATRIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 09.005.427/0001-57Baixada	Administrador	08/12/2009	Ver empresa
PATRIA PARTICIPACOES LTDA. 11.407.626/0001-33Ativa	Sócio	03/12/2009	Ver empresa
DAP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 05.814.459/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2003	Ver empresa
DAP SERVICOS MEDICOS LTDA 05.778.096/0001-37Baixada	Sócio	26/06/2003	Ver empresa
PATRIA HEDGE FUNDS - ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 05.752.748/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2003	Ver empresa

Razão social

TERA HOLDING LTDA.

43.706.226/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

29/05/2025

Razão social

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.

05.145.646/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2010

Razão social

PATRIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

09.005.427/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2009

Razão social

PATRIA PARTICIPACOES LTDA.

11.407.626/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2009

Razão social

DAP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.814.459/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2003

Razão social

DAP SERVICOS MEDICOS LTDA

05.778.096/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2003

Razão social

PATRIA HEDGE FUNDS - ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

05.752.748/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.