Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MASETTI

***.749.348-**

Empresas vinculadas

HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

30.186.560/0001-43

PANIGALE PARTICIPACOES LTDA

37.838.379/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MASETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MASETTI
CPF: ***.749.348-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA. 30.186.560/0001-43Baixada	Administrador	21/10/2022	Ver empresa
PANIGALE PARTICIPACOES LTDA 37.838.379/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. 16.789.525/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2018	Ver empresa
CAX 100 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.324.291/0001-40Baixada	Administrador	15/01/2018	Ver empresa
ZALIKA PARTICIPACOES LTDA. 12.321.877/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2011	Ver empresa
MICHE BAG COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS LTDA. 12.380.315/0001-90Ativa	Administrador	03/05/2010	Ver empresa

Razão social

HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

30.186.560/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

PANIGALE PARTICIPACOES LTDA

37.838.379/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

CAX 100 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.324.291/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2018

Razão social

ZALIKA PARTICIPACOES LTDA.

12.321.877/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2011

Razão social

MICHE BAG COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS LTDA.

12.380.315/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.