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Pessoa

ANDRE MARTINEZ DE SIMONE

***.401.838-**

Empresas vinculadas

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 24

43.055.928/0001-86

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 21

39.951.166/0001-29
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MARTINEZ DE SIMONE

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE MARTINEZ DE SIMONE
CPF
***.401.838-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 24

43.055.928/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2020

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 21

39.951.166/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIRIOS LTDA SCP22

38.382.400/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP19

39.419.522/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 20

39.918.173/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2019

Ver empresa

Razão social

ECO RESIDENCE SPE LTDA

32.832.295/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2019

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 18

33.058.881/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2018

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 17

32.022.514/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 10

31.534.672/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 16

32.135.608/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 13

31.390.601/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 14

31.390.620/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 12

31.390.632/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 09

31.390.653/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2018

Ver empresa

Razão social

CIPIAM REPRESENTACAO COMERCIAL E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA

23.894.943/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Razão social

ESPACO BIMBO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA

18.258.192/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

ANX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.330.003/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.