Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MARQUES SUPPIONI

***.634.938-**

Empresas vinculadas

MCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

26.591.947/0001-08

GSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.467.921/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MARQUES SUPPIONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MARQUES SUPPIONI
CPF: ***.634.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 26.591.947/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2016	Ver empresa
GSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 21.467.921/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2014	Ver empresa
SUPPIONI CONTABILIDADE LTDA 11.170.914/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2009	Ver empresa
SUPPIONI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 08.579.888/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2006	Ver empresa
SUPPIONI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COWORKING LTDA 05.145.550/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2004	Ver empresa

Razão social

MCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

26.591.947/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2016

Razão social

GSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.467.921/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2014

Razão social

SUPPIONI CONTABILIDADE LTDA

11.170.914/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Razão social

SUPPIONI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

08.579.888/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2006

Razão social

SUPPIONI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COWORKING LTDA

05.145.550/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.