Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MARQUES DA SILVA

***.250.841-**

Empresas vinculadas

GLOBAL CAPITALIZACAO SA

01.800.483/0001-71

THESI - PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A

03.456.445/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MARQUES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MARQUES DA SILVA
CPF: ***.250.841-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL CAPITALIZACAO SA 01.800.483/0001-71Baixada	Diretor	16/09/2003	Ver empresa
THESI - PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A 03.456.445/0001-79Inapta	Presidente	22/03/2002	Ver empresa
AM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 03.414.425/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	27/09/1999	Ver empresa
MMP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 03.414.428/0001-79Baixada	Sócio	27/09/1999	Ver empresa

Razão social

GLOBAL CAPITALIZACAO SA

01.800.483/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2003

Razão social

THESI - PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A

03.456.445/0001-79

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/03/2002

Razão social

AM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.414.425/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1999

Razão social

MMP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.414.428/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.