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Pessoa

ANDRE MARK SANTOS

***.092.436-**

Empresas vinculadas

WISE ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

17.263.248/0001-48

MAYOR FINANCAS E GESTAO DE RISCO LTDA

30.289.183/0001-78

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MARK SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MARK SANTOS
CPF: ***.092.436-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WISE ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA 17.263.248/0001-48Ativa	Sócio	12/04/2022	Ver empresa
MAYOR FINANCAS E GESTAO DE RISCO LTDA 30.289.183/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2018	Ver empresa
MAYOR INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA 30.130.919/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2018	Ver empresa
ANDRE MARK SANTOS 07409243627 23.032.651/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2015	Ver empresa

Razão social

WISE ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

17.263.248/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

MAYOR FINANCAS E GESTAO DE RISCO LTDA

30.289.183/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

MAYOR INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

30.130.919/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Razão social

ANDRE MARK SANTOS 07409243627

23.032.651/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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