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Pessoa

ANDRE MARINHO DE ANDRADE PONTES

***.884.533-**

Empresas vinculadas

JCVP PARTICIPACOES LTDA.

29.093.835/0001-15

CENTRO FASHION EMPREENDIMENTOS MARKETPLACE LTDA.

44.002.108/0001-99
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MARINHO DE ANDRADE PONTES

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE MARINHO DE ANDRADE PONTES
CPF
***.884.533-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

JCVP PARTICIPACOES LTDA.

29.093.835/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

CENTRO FASHION EMPREENDIMENTOS MARKETPLACE LTDA.

44.002.108/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

SMTC PARTICIPACOES SA - SCP

37.962.848/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

EVOLVE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

34.868.623/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

ACP PARTICIPACOES LTDA

34.268.564/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

AMTC PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

29.327.303/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

DMA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

29.327.308/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

CPSB PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

29.327.728/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

SMTC PROPERTIES LTDA.

29.138.116/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Razão social

AC PARTICIPACOES LTDA.

72.325.327/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2015

Ver empresa

Razão social

CENTRO FASHION EMPREENDIMENTOS LTDA

21.529.503/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

INTERMARES CENTROS COMERCIAIS LTDA.

21.419.014/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2014

Ver empresa

Razão social

CEARA SAUDE S.A

21.041.434/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2014

Ver empresa

Razão social

AZTECA ENGENHARIA S.A

11.666.179/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

MARQUISE CENTROS COMERCIAIS LTDA

10.719.404/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2013

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE MARACANAU

07.109.302/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.