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Pessoa

ANDRE MARGON

***.769.327-**

Empresas vinculadas

MARGON PATRIMONIAL LTDA

58.529.426/0001-17

ATAC INVESTIMENTOS LTDA

58.505.630/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MARGON

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MARGON
CPF: ***.769.327-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARGON PATRIMONIAL LTDA 58.529.426/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2024	Ver empresa
ATAC INVESTIMENTOS LTDA 58.505.630/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2024	Ver empresa
LOTERIA PORTO BRASIL LTDA 10.613.661/0001-46Ativa	Administrador	06/08/2024	Ver empresa
BRISA DA CACHOEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 51.464.076/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.011.430/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2020	Ver empresa
TECNOTELHA INDUSTRIAL LTDA 17.025.781/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa
M & T TERRAPLENAGEM LTDA 09.440.814/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2008	Ver empresa

Razão social

MARGON PATRIMONIAL LTDA

58.529.426/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

ATAC INVESTIMENTOS LTDA

58.505.630/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

LOTERIA PORTO BRASIL LTDA

10.613.661/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

BRISA DA CACHOEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

51.464.076/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

CONSTRUTORA NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.011.430/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Razão social

TECNOTELHA INDUSTRIAL LTDA

17.025.781/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

M & T TERRAPLENAGEM LTDA

09.440.814/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.