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Pessoa

ANDRE MARGARIDO PACHECO

***.097.868-**

Empresas vinculadas

CONDILOG OPERACOES SPE LTDA

57.428.504/0001-24

CONSORCIO PAV VALAS GRU

49.314.186/0001-42
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MARGARIDO PACHECO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE MARGARIDO PACHECO
CPF
***.097.868-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CONDILOG OPERACOES SPE LTDA

57.428.504/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PAV VALAS GRU

49.314.186/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO REPAV GRU

48.890.166/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

GERATEC PARTICIPACOES LTDA

48.552.014/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PIRAJUSSARA I

48.176.467/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DRENOLIMP

47.863.148/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DETA SISTEMAS VIARIOS

46.283.434/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

FRETE CLUBE LOGISTICA E INFORMATICA LTDA

41.557.452/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ERA-OBRACON

37.526.023/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES

32.551.121/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

MANZANARES HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.045.738/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SUZANO MAQUINAS

22.665.710/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2015

Ver empresa

Razão social

ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

14.886.880/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2012

Ver empresa

Razão social

MAXI RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

10.289.480/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2008

Ver empresa

Razão social

ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

65.035.222/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.