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Pessoa

ANDRE MALZONI DOS SANTOS DIAS

***.224.308-**

Empresas vinculadas

CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO E OUTROS

50.398.690/0001-57

BRIDGE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

02.821.714/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MALZONI DOS SANTOS DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MALZONI DOS SANTOS DIAS
CPF: ***.224.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO E OUTROS 50.398.690/0001-57Ativa	Qualificação 59	20/04/2023	Ver empresa
BRIDGE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 02.821.714/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2022	Ver empresa
FUNDACAO AGRI-SUS 04.465.251/0001-00Ativa	Presidente	07/12/2020	Ver empresa
CEDRO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA S.S. LTDA. 16.971.453/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2012	Ver empresa
SUNSET GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.144.775/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	04/04/1996	Ver empresa
FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO 60.532.132/0001-96Ativa	Sócio	06/02/1970	Ver empresa

Razão social

CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO E OUTROS

50.398.690/0001-57

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

BRIDGE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

02.821.714/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2022

Razão social

FUNDACAO AGRI-SUS

04.465.251/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

CEDRO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA S.S. LTDA.

16.971.453/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2012

Razão social

SUNSET GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.144.775/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1996

Razão social

FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO

60.532.132/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/1970

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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