Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MAIA LOPES

***.589.202-**

Empresas vinculadas

AMAZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

56.778.140/0001-40

A M . COMERCIO DE TINTAS LTDA

07.640.275/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE MAIA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MAIA LOPES
CPF: ***.589.202-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56.778.140/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2024	Ver empresa
A M . COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.640.275/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	22/02/2008	Ver empresa
CONSTRUTORA TREVO LTDA 09.397.071/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	20/02/2008	Ver empresa

Razão social

AMAZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

56.778.140/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

A M . COMERCIO DE TINTAS LTDA

07.640.275/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2008

Razão social

CONSTRUTORA TREVO LTDA

09.397.071/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.