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Pessoa

ANDRE MAHFUZ

***.427.808-**

Empresas vinculadas

SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA

51.295.159/0001-11

SPE CENTRO COMERCIAL CAPITALVILLE LTDA

43.736.858/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MAHFUZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MAHFUZ
CPF: ***.427.808-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA 51.295.159/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2023	Ver empresa
SPE CENTRO COMERCIAL CAPITALVILLE LTDA 43.736.858/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2021	Ver empresa
SERRA DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 24.574.957/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2016	Ver empresa
ANDRE MAHFUZ MADEIRAS LTDA 19.107.765/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2013	Ver empresa
CAPITALVILLE HOLDING LTDA. 09.340.689/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2008	Ver empresa
CONSTRUTORA M H Z LTDA 57.434.649/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	20/02/1997	Ver empresa
AGROPECUARIA IVO JORGE MAHFUZ LTDA 54.182.977/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/05/1985	Ver empresa

Razão social

SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA

51.295.159/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

SPE CENTRO COMERCIAL CAPITALVILLE LTDA

43.736.858/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2021

Razão social

SERRA DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.574.957/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2016

Razão social

ANDRE MAHFUZ MADEIRAS LTDA

19.107.765/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Razão social

CAPITALVILLE HOLDING LTDA.

09.340.689/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2008

Razão social

CONSTRUTORA M H Z LTDA

57.434.649/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1997

Razão social

AGROPECUARIA IVO JORGE MAHFUZ LTDA

54.182.977/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.