Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE MAGNO MORAIS

***.136.816-**

Empresas vinculadas

CABRAL & MORAIS INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

51.761.319/0001-70

A&A INVEST SECURITIZADORA S.A.

47.974.671/0001-17

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE MAGNO MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE MAGNO MORAIS
CPF: ***.136.816-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CABRAL & MORAIS INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA 51.761.319/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
A&A INVEST SECURITIZADORA S.A. 47.974.671/0001-17Ativa	Presidente	16/09/2022	Ver empresa
A & A INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA 29.529.267/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2018	Ver empresa
APRECIAR COMERCIO DE PRODUTOS DE ACAI LTDA 20.127.504/0001-84Suspensa	Sócio sem Capital	24/04/2014	Ver empresa

Razão social

CABRAL & MORAIS INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

51.761.319/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

A&A INVEST SECURITIZADORA S.A.

47.974.671/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2022

Razão social

A & A INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

29.529.267/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2018

Razão social

APRECIAR COMERCIO DE PRODUTOS DE ACAI LTDA

20.127.504/0001-84

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.