Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LUIZ TORRIANI BUSNELLO

***.434.570-**

Empresas vinculadas

MERCADO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

55.331.988/0001-63

PRACA MALL LTDA

49.838.381/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ TORRIANI BUSNELLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ TORRIANI BUSNELLO
CPF: ***.434.570-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCADO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 55.331.988/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2024	Ver empresa
PRACA MALL LTDA 49.838.381/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2023	Ver empresa
LOCALPLEX SPE RS 118 LTDA 43.307.235/0001-33Ativa	Administrador	27/08/2021	Ver empresa
LOCALPLEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 87.556.411/0001-46Ativa	Administrador	13/12/2018	Ver empresa
ATB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 19.767.663/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2014	Ver empresa
BUSNELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.780.060/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2009	Ver empresa

Razão social

MERCADO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

55.331.988/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

PRACA MALL LTDA

49.838.381/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

LOCALPLEX SPE RS 118 LTDA

43.307.235/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2021

Razão social

LOCALPLEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

87.556.411/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

ATB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.767.663/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Razão social

BUSNELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.780.060/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.