Pessoa
ANDRE LUIZ SANTOS E SILVA
Empresas vinculadas
SX PARTICIPACOES LTDA
MSX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
ANDRE LUIZ SANTOS E SILVA
Informações básicas
- Nome
- ANDRE LUIZ SANTOS E SILVA
- CPF
- ***.637.951-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SX PARTICIPACOES LTDA 42.206.315/0001-30Ativa | Administrador | 09/05/2024 | Ver empresa |
MSX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 54.955.626/0001-80Ativa | Administrador | 30/04/2024 | Ver empresa |
MSX HOLDING LTDA 39.400.151/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 10/02/2022 | Ver empresa |
SX DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 41.765.290/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 29/04/2021 | Ver empresa |
MARQUES TAVARES & SANTOS LTDA 26.804.682/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 21/05/1991 | Ver empresa |
Razão social
SX PARTICIPACOES LTDA
42.206.315/0001-30
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/05/2024
Razão social
MSX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
54.955.626/0001-80
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/04/2024
Razão social
MSX HOLDING LTDA
39.400.151/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2022
Razão social
SX DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA
41.765.290/0001-41
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/04/2021
Razão social
MARQUES TAVARES & SANTOS LTDA
26.804.682/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/05/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.