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Pessoa

ANDRE LUIZ SANTANA LEAL

***.132.905-**

Empresas vinculadas

ONNO LOGISTICA LTDA.

26.756.350/0001-76

TLMA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

59.963.093/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ SANTANA LEAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ SANTANA LEAL
CPF: ***.132.905-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONNO LOGISTICA LTDA. 26.756.350/0001-76Ativa	Administrador	12/06/2025	Ver empresa
TLMA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 59.963.093/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2025	Ver empresa
LOGUM LOGISTICA S A 09.584.935/0001-37Ativa	Diretor	08/10/2024	Ver empresa
TLMA EMPREENDIMENTOS LTDA 57.055.194/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
TCE PARTICIPACOES S.A. 28.277.411/0001-48Baixada	Diretor	31/07/2018	Ver empresa

Razão social

ONNO LOGISTICA LTDA.

26.756.350/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2025

Razão social

TLMA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

59.963.093/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

LOGUM LOGISTICA S A

09.584.935/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

TLMA EMPREENDIMENTOS LTDA

57.055.194/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

TCE PARTICIPACOES S.A.

28.277.411/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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